复星医药2019年日常关联交易报告及2020年日常关联交易预计公告

【亿邦动力讯】3月31日消息，关于“复星医药2019年日常关联交易报告及2020年日常关联交易预计公告”复星医药公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2020-037

债券代码：136236 债券简称：16复药 01

债券代码：143020 债券简称：17复药 01

债券代码：143422 债券简称：18复药 01

债券代码：155067 债券简称：18复药 02

债券代码：155068 债券简称：18复药 03

上海复星医药（集团）股份有限公司

2019 年日常关联交易报告

及 2020 年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：相关 2020 年日常关联交易预计需提请股东大会审议

? 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”) 及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

一、2019 年日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易预计及审议情况

1、本公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2017 年至2019 年的日常关联交易上限。有关详情请见 2016 年 10 月 18 日和 2016 年 12 月 23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签2

的关联交易公告》和《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

2、本公司 2018 年度股东大会审议通过了本集团 2019 年日常关联/连交易预计的议案，预计了本集团 2019年度日常关联交易的年度上限金额（除前述已经股东大会批准之日常关联交易外）。有关详情请见 2019年 3月 26日和 2019年 6月 26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《2018年日常关联交易报告及 2019年日常关联交易预计公告》和《2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H股类别股东会决议公告》。

3、本公司第八届董事会第七次会议（定期会议）审议通过了关于调整部分 2019年日常关联/连交易预计的议案，同时就本集团 2019年日常关联交易预计总额作相应调整。有关详情请见 2019年 10月 30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于调整 2019年日常关联交易预计的公告》。

（二）2019年日常关联交易执行情况

经核查，2019年本集团日常关联交易按照本公司相关规定执行，本集团与关联方进行的采购、销售、资产/房屋租赁、提供或接受劳务等交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；交易价格以市场价格为基础确定。本集团 2019 年日常关联交易实际发生总额在经调整后的 2019 年预计总额范围内。

本集团 2019 年日常关联/连交易报告已经本公司第八届董事会第十二次会议（定期会议）审议通过。董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决，董事会其余 4 名董事（即 4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。3

有关 2019年日常关联交易的实际执行情况如下：

单位：人民币 元

交易

类别

关联方 交易内容 2019 年预计额 2019 年实际发生额

向关联方采购原材料或商品

国药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂、医疗器械等

300,000,000 263,224,073.00

迪安诊断技术集团股份有限公司（注 1） 诊断产品 2,500,000 1,684,578.56

重药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂等

10,000,000 5,602,194.74

Gland Chemicals Pvt Ltd 原料、中间体等 120,000,000 101,389,009.00

Saladax Biomedical, Inc. 诊断产品 5,000,000 7,520,634.61

复星国际有限公司（注 1）

消费品、软件、医药产品等

8,000,000 512,741.60

上海星耀医学科技发展有限公司（注 2）

医药产品、原

料、试剂等

5,000,000 1,680,751.75

小计 / 450,500,000 381,613,983.26

向关联方出租设备

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注 1）

医疗设备 1,000,000 263,770.17

小计 / 1,000,000 263,770.17

向关联方销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注 1） 医药产品、器械等 3,500,000,000 3,134,215,728.43

迪安诊断技术集团股份有限公司（注 1） 诊断产品 65,000,000 46,202,822.45

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注 1）

医疗器械 5,000,000 464,630.94

重药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂等

600,000,000 448,804,069.09

上海领健信息技术有限公司 医疗器械 8,000,000 7,952,544.21

Gland Chemicals Pvt Ltd 医药产品 25,000,000 0.00

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

医疗器械 50,000,000 23,985,438.89

直观复星（香港）有限公司 医疗器械 0 14,156,780.31

颈复康药业集团有限公司（注 1） 医药产品 0 3,103,844.17

上海星耀医学科技发展有限公司（注 2） 医药产品 15,000,000 8,348,126.53

小计 / 4,268,000,000 3,687,233,985.02

房屋租赁及物业管理

复星国际有限公司（注 1）

房屋承租

及接受物业管理

40,000,000 12,997,195.40

复星国际有限公司（注 1）

房屋出租

及提供物业管理

25,000,000 14,638,173.27

上海龙沙复星医药科技发展有限公司

房屋出租

及提供物业管理

500,000 646,788.87

通德股权投资管理（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

1,000,000 906,953.77

4

复星凯特生物科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

13,000,000 12,247,313.49

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

500,000 166,492.31

Dhananjaya Partners LLP 房屋承租 300,000 230,249.95

Sasikala Properties LLP 房屋承租 150,000 82,729.96

上海星耀医学科技发展有限公司（注 2）

房屋出租

及提供物业管理

2,000,000 1,219,042.97

上海复星外滩置业有限公司（原名为上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司）

房屋承租

及接受物业管理

8,000,000 4,509,192.62

上海亲苗科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

0 352,068.56

小计 / 90,450,000 47,996,201.17

向关联方提供劳务/接受关联方提供劳务

复星国际有限公司（注 1） 提供劳务 12,000,000 607,581.76

上海龙沙复星医药科技

发展有限公司

提供劳务 10,000,000 1,677,295.27

通德股权投资管理

（上海）有限公司

提供劳务 100,000 36,301.80

上海星联商业保理有限公司 提供劳务 20,000 0.00

上海易星体育发展有限公司 提供劳务 20,000 0.00

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注 1）

提供劳务 2,000,000 3,577,533.31

国药控股股份有限公司（注 1） 提供劳务 100,000 21,698.11

上海安博生物医药股份有限公司 提供劳务 50,000 0.00

复星凯特生物科技有限公司 提供劳务 12,000,000 3,572,915.08

直观复星医疗器械（上海）有限公司 提供劳务 1,500,000 128,597.95

希米科（苏州）医药科技有限公司 提供劳务 0 134,101.24

上海杏脉信息科技有限公司 提供劳务 0 118,834.90

上海亲苗科技有限公司 提供劳务 0 26,756.93

上海领健信息技术有限公司 提供劳务 0 158,490.57

迪安诊断技术集团股份有限公司（注 1） 接受劳务 16,000,000 4,905,968.92

复星国际有限公司（注 1） 接受劳务 5,500,000 1,007,718.82

永安财产保险股份有限公司 接受劳务 1,000,000 1,236.10

上海领健信息技术有限公司 接受劳务 1,500,000 109,244.95

希米科（苏州）医药科技有限公司 接受劳务 20,000,000 3,236,534.00

国药控股股份有限公司（注 1） 接受劳务 100,000 0.00

Healthy Harmony Holdings

L.P.（注 1）

接受劳务 100,000 0.00

复星联合健康保险股份有限公司 接受劳务 1,200,000 752,375.98

德邦证券股份有限公司 接受劳务 0 1,619,550.00

小计

83,190,000 21,692,735.69

5

向关联方转让经销权

直观复星医疗器械（上海）有限公司、

直观复星（香港）有限公司

转让款费用 250,000,000 245,384,431.08

小计 250,000,000 245,384,431.08

通过关联方捐赠

上海复星公益基金会

现金、药品、诊断产品、器械产品等

0 11,915,254.99

小计 0 11,915,254.99

关联方提供贷款

复星财务公司

贷款

（日最高额）

1,000,000,000 300,000,000.00

于关联方存款

存款

（日最高额）

1,000,000,000 979,534,575.50

其他金融服务

服务手续费 1,000,000 0.00

向关

联方

提供

贷款

复星凯特生物科技有限公司

贷款本金

（日最高额）

120,000,000 188,839,750.00

利息 6,000,000 5,715,981.28

小计 / 2,127,000,000 1,474,090,306.78

合计 / 7,270,140,000 5,870,190,668.16

注 1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注 2：上海星耀医学科技发展有限公司自 2019 年 6 月起构成本公司关联方，预计发生额及实际发生额的预计期间为 2019年 7-12 月。

有关 2019年日常关联交易的实际执行情况的说明：

交易类别 关联方 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联方

销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避，2019 年预计金额中考虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。

重药控股股份有限公司（注）

关联方提供贷款 复星财务公司

考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2019 年预计金额引用了 2016 年第四次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定的贷款金额上限。

注：指“其及/或其控股子公司/单位”。

6

二、2020 年日常关联交易基本情况

（一）2020年日常关联交易预计

结合近年来关联交易的开展情况，及未来业务发展需要，对本集团 2020年日常关联交易预计如下：

单位：人民币 元

交易

类别

关联方 交易内容 2019 年实际发生额 2020 年预计额

向关联方采购原材料或商品

国药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂、医疗器械等

263,224,073.00 400,000,000

迪安诊断技术集团

股份有限公司（注 1）（注 2）

诊断产品等 1,684,578.56 1,000,000

重药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂等

5,602,194.74 25,000,000

Gland Chemicals Pvt Ltd 原料、中间体等 101,389,009.00 200,000,000

Saladax Biomedical, Inc. 诊断产品等 7,520,634.61 10,000,000

复星国际有限公司（注 1）（注 5）

消费品、软件、医药产品、医疗器械、礼品等

512,741.60 600,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注 3）

医药产品、原

料、试剂等

1,680,751.75 2,000,000

安徽山河药用辅料股份有限公司（注 1） 医药产品、辅料等 6,254,490.20 10,000,000

小计 / 387,868,473.46 1,248,000,000

向关联方出租设备

New Frontier Health

Corporation（注 1）（注 4）

医疗器械 263,770.17 1,000,000

小计 / 263,770.17 1,000,000

向关联方销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、医疗器械等

3,134,215,728.43 6,000,000,000

迪安诊断技术集团

股份有限公司（注 1）（注 2）

诊断产品等 46,202,822.45 8,000,000

New Frontier Health

Corporation（注 1）（注 4）

医疗器械等 464,630.94 5,000,000

重药控股股份有限公司（注 1）

医药产品、原料、试剂等

448,804,069.09 600,000,000

上海领健信息技术有限公司 医疗器械等 7,952,544.21 20,000,000

Gland Chemicals Pvt Ltd 医药产品等 0.00 10,000,000

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

医疗器械等 23,985,438.89 50,000,000

直观复星（香港）有限公司 医疗器械等 14,156,780.31 50,000,000

颈复康药业集团有限公司（注 1） 医药产品等 3,103,844.17 5,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注 3） 医药产品等 8,348,126.53 8,000,000

复星国际有限公司（注 1）（注 5） 医药产品、诊断产 0.00 250,000,000

7

品、医疗器械等

上海复星公益基金会（注 6）

药品、诊断产品、器械产品等

0.00 80,000,000

小计 / 3,687,233,985.02 7,086,000,000

房屋租赁及物业管理

复星国际有限公司（注 1）

房屋承租

及接受物业管理

12,997,195.40 40,000,000

复星国际有限公司（注 1）

房屋出租

及提供物业管理

14,638,173.27 20,000,000

上海龙沙复星医药

科技发展有限公司

房屋出租

及提供物业管理

646,788.87 1,000,000

通德股权投资管理（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

906,953.77 1,000,000

复星凯特生物科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

12,247,313.49 20,000,000

直观复星医疗器械技术

（上海）有限公司

房屋出租

及提供物业管理

166,492.31 1,000,000

Dhananjaya Partners LLP 房屋承租 230,249.95 1,000,000

Sasikala Properties LLP 房屋承租 82,729.96 1,000,000

上海星耀医学科技发展有限公司（注 3）

房屋出租

及提供物业管理

1,219,042.97 1,500,000

上海复星外滩置业有限公司（原名为上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司）

房屋承租

及接受物业管理

4,509,192.62 10,000,000

上海杏脉信息科技有限公司

房屋出租

及提供物业管理

0.00 2,000,000

上海星晨儿童医院有限公司

房屋出租

及提供物业管理

0.00 1,000,000

小计 / 47,644,132.61 99,500,000

向关联方提供劳务/接受关联方提供劳务

复星国际有限公司（注 1） 提供劳务 607,581.76 12,000,000

上海龙沙复星医药

科技发展有限公司

提供劳务 1,677,295.27 10,000,000

通德股权投资管理

（上海）有限公司

提供劳务 36,301.80 100,000

国药控股股份有限公司（注 1） 提供劳务 21,698.11 100,000

上海安博生物医药股份有限公司 提供劳务 0.00 50,000

复星凯特生物科技有限公司 提供劳务 3,572,915.08 12,000,000

直观复星医疗器械

（上海）有限公司

提供劳务 128,597.95 1,000,000

希米科（苏州）医药

科技有限公司

提供劳务 134,101.24 500,000

上海杏脉信息科技有限公司 提供劳务 118,834.90 500,000

上海亲苗科技有限公司 提供劳务 26,756.93 500,000

迪安诊断技术集团 接受劳务 4,905,968.92 500,000

8

股份有限公司（注 1）（注 2）

复星国际有限公司（注 1） 接受劳务 1,007,718.82 30,000,000

上海领健信息技术有限公司 接受劳务 109,244.95 1,500,000

希米科（苏州）医药

科技有限公司

接受劳务 3,236,534.00 10,000,000

国药控股股份有限公司（注 1） 接受劳务 0.00 20,000,000

复星联合健康保险

股份有限公司

接受劳务 752,375.98 3,000,000

小计 16,335,925.71 101,750,000

向关联方转让经销权

直观复星医疗器械（上海）有限公司、

直观复星（香港）有限公司

转让款费用 245,384,431.08 350,000,000

小计 245,384,431.08 350,000,000

通过关联方捐赠

上海复星公益基金会（注 7）

现金、药品、诊断产品、器械产品等

11,915,254.99 50,000,000

小计 11,915,254.99 50,000,000

关联方提供贷款

复星财务公司（注 8）

贷款

（日最高额）

300,000,000.00 1,000,000,000

于关联方存款

存款

（日最高额）

979,534,575.50 1,000,000,000

其他金融服务

服务手续费 0.00 1,000,000

小计 / 1,279,534,575.50 2,001,000,000

合计 / 5,676,180,548.54 10,937,250,000

注 1：指“其及/或其控股子公司/单位”。

注 2：迪安诊断技术集团股份有限公司自 2020年 3 月起不再构成本公司关联方，2020 年预计额的预计期间为 2020年 1-2 月。

注 3：上海星耀医学科技发展有限公司自 2020 年 3 月起成为本公司控股子公司，2020 年预计期间为 2020年 1-3 月。

注 4：2019 年实际发生额为本集团与 Healthy Harmony Holdings L.P.之间发生，Healthy Harmony Holdings

L.P.现已成为 New Frontier Health Corporation 的控股子公司。

注 5：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在 2020 年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为复星国际有限公司提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的进出口代理、物流和供应等。

注 6：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在 2020 年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为上海复星公益基金会提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。

注 7：因新冠疫情，2020 年本集团通过上海复星公益基金会向受赠主体捐赠财物数额有所增加。

注 8：2020 年至 2022 年本集团与复星财务公司之间的存贷款及其他金融服务等日常关联交易已经本公司2019 年第二次临时股东大会批准。

有关 2020年日常关联交易的预计情况的说明：

交易类别 关联方 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联方

采购原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避，2020 年预计金额中考虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。

复星国际有限公司（注）

由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的进出口代理、物流等，2020 年关联交易预计增加。

向关联方

销售原材料或商品

国药控股股份有限公司（注）

本集团与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营往来不可避，2020 年预计金额中考虑了双方已经/可能新购并控股子公司/单位以及业务发展所导致的预计交易增量。

重药控股股份有限公司（注）

复星国际有限公司（注）

由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为复星国际有限公司（注）提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等，2020 年关联交易预计增加。

关联方提供贷款 复星财务公司

考虑到本集团与复星财务公司未来开展相关业务的可能性，2020 年预计金额引用了 2019 年第二次临时股东大会已审议批准的本公司与复星财务公司所续签之《金融服务协议》中约定的贷款金额上限。

注：指“其及/或其控股子公司/单位”。

（二）2020年日常关联交易预计所涉关联方及关联关系介绍

1、国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）

注册地址：上海市黄浦区福州路 221号六楼

法定代表人：李智明

注册资本：人民币 297,165.6191万元

注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、10

监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”），国药控股构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，国药控股资产总额为人民币 26,988,837万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 4,742,215万元；2019 年度实现营业收入人民币 42,527,273万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 625,254万元（合并口径，经审计）。

2、迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）

注册地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号 2幢 5层

法定代表人：陈海斌

注册资本：人民币 62,045.8296万元

注册类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。

关联关系：根据上证所《上市规则》，迪安诊断于 2020年 1-2月构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，迪安诊断资产总额为人民币 1,066,540万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 367,594万元；2018年度实现营业收入人民币 696,686万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 38,861万元（合并口径，经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，迪安诊断资产总额为人民币 1,080,540 万元，归属于11

上市公司股东的净资产为人民币 399,565万元；2019年 1至 9月实现营业收入人民币 221,565万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 10,377万元（合并口径，未经审计）。

3、重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）

注册地址：重庆市渝北区金石大道 333号

法定代表人：刘绍云

注册资本：人民币 172,818.4696万元

注册类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营），药品研发，道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务（不含危险品存储），自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，重药控股构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，重药控股资产总额为人民币 2,011,488万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 731,968 万元；2018年度实现营业收入人民币 2,580,274万元，归属于母公司所有者净利润人民币 69,067万元（合并口径，经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，重药控股资产总额为人民币 2,496,963 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 803,458万元；2019年 1至 9月实现营业收入人民币 895,836 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,184万元（合并口径，未经审计）。

4、Gland Chemicals Pvt Ltd（以下简称“Gland Chemicals”）

注册地：印度

董事会主席：Dr. Ravi Penmetsa

经营范围：化学品、原料药及中间体的生产及销售

关联关系：根据上证所《上市规则》，Gland Chemicals 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 3月 31日，Gland Chemicals 资产总额为 48,968万卢比，净资产为 40,932 万卢比；2018年 4月至 2019年 3月实现营业收入 113,923万卢比，净利润 16,253 万卢比（经审计）。

12

5、Saladax Biomedical, Inc.（以下简称“Saladax”）

注册地：美国

关联关系：根据上证所《上市规则》，Saladax 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，Saladax 资产总额为 333万美元，净资产为-59万美元；2019年度实现营业收入 274万美元，净利润-274万美元（未经审计）。

6、复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）

注册地：中国香港

董事长：郭广昌

主要业务：健康生态、快乐生态以及富足生态。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星国际构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，复星国际资产总额为人民币 63,888,384万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 10,852,884 万元；2018 年度实现营业收入人民币 10,935,164 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 1,340,640万元（合并口径，经审计）。

截至 2019年 6月 30日，复星国际资产总额为人民币 68,151,011 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 11,478,075 万元；2019 年 1 至 6 月实现营业收入人民币 6,847,544 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 760,876 万元（合并口径，未经审计）。

7、上海星耀医学科技发展有限公司（以下简称“星耀医学”）

注册地址：浦东新区康士路 17号 393室

法定代表人：杨志军

注册资本：人民币 1,000万元

注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗器械的生产及四技服务，生物化学试剂的生产销售及四技服务，实业投资，机械、五金交电、消毒剂、日用百货、劳防用品的销售，商务信息咨询，企业管理，第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，第三类医疗器械经营，医疗器械租赁，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，星耀医学于 2020年 1-3月构成本公司关联方。

13

财务数据：截至 2019年 12月 31日，星耀医学资产总额为人民币 10,295万元，净资产为人民币 3,062 万元；2019 年度实现营业收入人民币 12,820 万元，净利润人民币 31万元（未经审计）。

8、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）

注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区

法定代表人：尹正龙

注册资本：人民币 13,920万元

注册类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：药用辅料的生产，医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控化学品）的生产、销售，经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添加剂（凭生产许可证许可范围）的生产[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，山河药辅构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，山河药辅资产总额为人民币 70,975万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 49,309 万元；2018 年度实现营业收入人民币 42,856 万元，归属于母公司所有者净利润人民币 7,011万元（合并口径，经审计）。

截至 2019年 9月 30日，山河药辅资产总额为人民币 71,928万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 50,745 万元；2019 年 1 至 9 月实现营业收入人民币10,606万元，归属于母公司所有者的净利润 2,116万元（合并口径，未经审计）。

9、New Frontier Health Corporation（以下简称 “NFH”）

注册地：开曼群岛

董事长：Kam Chung Leung

主营业务：“和睦家”医院和诊所

关联关系：根据上证所《上市规则》，NFH 构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，NFH 资产总额为 29,287 万美元，归属于母公司所有者的净资产为 500万美元；2018年度实现营业收入 0美元，归属于母公司所有者的净利润 124 万美元（合并口径，经审计）。

截至 2019年 9月 30日，NFH资产总额为 29,678万美元，归属于母公司所有者的净资产为 500万美元；2019年 1-9月实现营业收入 0美元，归属于母公司所有者14

的净利润-459万美元（合并口径，未经审计）。

10、上海领健信息技术有限公司（以下简称“领健信息”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912弄 10-11号 103室

法定代表人：吴志家

注册资本：人民币 1,476.5392万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：信息科技、计算机科技、医药科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及配件的销售，电子商务（不得从事金融业务），医疗器械经营，仪器仪表、电子产品、橡胶制品、化妆品、日用百货、消毒用品、卫生用品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，出版物经营，展览展示服务，会务服务，电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询，健康咨询，市场营销策划，商务信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，领健信息构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，领健信息资产总额为人民币 9,168万元，净资产为人民币 4,265 万元；2019 年度实现营业收入人民币 10,369 万元，净利润人民币-7,522万元（未经审计）。

11、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星上海”）

注册地址：上海市浦东新区半夏路 168、178号一幢 1-2楼

法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA

注册资本：10,000 万美元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服务及技术服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，直观复星上海资产总额为人民币 68,779万元，净资产为人民币 22,255万元；2019年度实现营业收入人民币 35,923 万元，15

净利润人民币-7,270 万元（未经审计）。

12、直观复星（香港）有限公司（以下简称“直观复星香港”）

注册地：香港

董事长：DAVID JOSEPH ROSA

主营业务：医疗器械销售

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星香港构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，直观复星香港资产总额为 19,564 万美元，净资产为 2,149 万美元；2019 年度实现营业收入 23,019 万美元，净利润 1,658 万美元（未经审计）。

13、颈复康药业集团有限公司（以下简称“颈复康”）

注册地址：承德市高新技术产业开发区

法定代表人：李沈明

注册资本：人民币 6,000万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、合剂、口服液、酊剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸）、橡胶膏剂、药用辅料、一类医疗器械、食品、保健食品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；药物研究，新产品、新技术成果转让，技术咨询；技术服务；中药材种植、销售（国家限制经营品种除外）；日用品进口及销售；以下项目只限取得经营资格的分公司机构经营：土元养殖、销售；原料药、中药提取物生产、销售；普通货物道路运输（不含易燃易爆危险化学品）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，颈复康构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，颈复康资产总额为人民币 154,942 万元，归属于母公司所有者的净资产为人民币 47,593 万元；2019 年度实现营业收入人民币 157，277万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 2,904万元（合并口径，未经审计）。

14、上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）

理事长：李海峰

16

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星公益基金会构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，复星公益基金会资产总额为人民币 2,431万元，净资产为人民币 2,429 万元；2018 年度实现营业收入人民币 14,815 万元，净利润人民币 1,080 万元（未经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，复星公益基金会资产总额为人民币 2,068 万元，净资产为人民币 2,068万元；2019年 1-9月实现营业收入人民币 3,515万元，净利润人民币-360 万元（未经审计）。

15、上海龙沙复星医药科技发展有限公司（以下简称“龙沙复星”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1999号 7幢 225、226、227、228室

法定代表人：GORDON EDWARD BATES

注册资本：人民币 10,000万元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事新药（抗肿瘤、抗感染、心脑血管疾病）、医药中间体及相关技术的研究开发，转让自研成果，提供相关技术咨询和服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

关联关系：根据上证所《上市规则》，龙沙复星构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，龙沙复星资产总额为人民币 1,743万元，净资产为人民币 1,850 万元；2019年度实现营业收入人民币 785万元，净利润人民币 210万元（未经审计）。

16、通德股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“通德股权”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路 222号综合楼 311 室

法定代表人：肖振宇

注册资本：200 万美元

注册类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。

17

财务数据：截至 2019年 12月 31日，通德股权资产总额为人民币 2,827万元，净资产为人民币 2,468 万元；2019年度实现营业收入人民币 1,041万元，净利润人民币 61 万元（未经审计）。

17、复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康南路 222号中试楼 2楼

法定代表人：RICHARD LIQUN WANG

注册资本：5,600 万美元

注册类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，复星凯特的总资产为人民币 64,531万元，净资产为人民币 56,522 万元；2018 年度实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-7,198万元（经审计）。

截至 2019年 9月 30日，复星凯特的总资产为人民币 68,683万元，净资产为人民币 49,433 万元；2019 年 1至 9月实现营业收入人民币 0元，净利润人民币-7,088万元（未经审计）。

18、Dhananjaya Partners LLP（以下简称“Dhananjaya”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

主营业务：不动产租赁

关联关系：根据上证所《上市规则》，Dhananjaya 构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Dhananjaya未制备财务报告。

19、Sasikala Properties LLP（以下简称“Sasikala”）

注册地：印度

执行事务合伙人：Smt. K. Jhansi Lakshmi

18

主营业务：不动产租赁

关联关系：根据上证所《上市规则》，Sasikala 构成本公司关联方。

财务数据：因印度合伙企业非必须编制财务报告，Sasikala未制备财务报告。

20、上海复星外滩置业有限公司（原名为上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司；以下简称“复星置业”）

注册地址：上海市黄浦区中山东二路 618 号 5楼（实际楼层 4楼）

法定代表人：徐晓亮

注册资本：人民币 700,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：在黄浦区外滩国际金融服务中心 8-1 地块从事房地产项目的开发、建设、经营,物业管理,自有房产出租,停车场（库）经营管理,健身服务,销售:日用百货、食用农产品、工艺美术品、家具、家居用品、家用电器、玩具、母婴用品、儿童用品、宠物用品、服装、服饰配件、鞋帽、箱包、皮革制品、纺织品、钟表、眼镜、金银首饰、珠宝首饰、化妆品、个人护理用品、电脑、手机、通讯设备、电子产品、文体及健身用品、自行车、办公用品、装饰材料、装潢材料、汽车零配件、五金交电、照相器材、厨房用具、卫生洁具、花卉苗木、医疗器械,烟草零售(取得许可证后方可从事经营活动),酒类商品(不含散装酒),餐饮企业管理,美容店,足浴,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),品牌管理,会务服务,会展服务,展览展示服务,票务代理,广告设计、制作、代理、发布,商务信息咨询,市场营销策划,出版物经营,高危险性体育项目,食品销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星置业构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，复星置业资产总额为人民币 1,585,375万元，净资产为人民币 672,905 万元；2018 年度实现营业收入人民币 42,352 万元，净利润人民币-2,588 万元（未经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，复星置业资产总额为人民币 1,616,112 万元，净资产为人民币 671,056 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 38,769 万元，净利润人民币-1,849万元（未经审计）。

21、上海杏脉信息科技有限公司（以下简称“杏脉信息”）

注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825号 11幢 301室

19

法定代表人：何川

注册资本：人民币 5,000万元

注册类型：其他有限责任公司

经营范围：信息、医疗、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成服务,数据处理,软件开发,营养健康咨询服务,计算机软件及辅助设备、通讯器材的销售,建筑自动化工程,通信工程,从事货物及技术的进出口业务,会展服务,广告设计、制作、代理、发布,经营性互联网文化信息服务,医疗器械销售[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，杏脉信息构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，杏脉信息资产总额为人民币 2,643万元，净资产为人民币 2,119 万元；2018 年度实现营业收入人民币 19 万元，净利润人民币-181 万元（未经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，杏脉信息资产总额为人民币 2,178 万元，净资产为人民币-741 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-3,860 万元（未经审计）。

22、上海星晨儿童医院有限公司（以下简称“上海星晨”）

注册地址：上海市闵行区闵北路 88弄 1-30号第 29幢 A-8

法定代表人：章滨云

注册资本：人民币 25,000万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：医院筹建，投资管理，资产管理，市场营销策划，投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），物业服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，上海星晨构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，上海星晨资产总额为人民币 23,333万元，净资产为人民币 22,944 万元；2019 年度实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-53万元（未经审计）。

23、上海安博生物医药股份有限公司（以下简称“安博生物”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38号 2幢 1层 105-38室

法定代表人：BING LI

20

注册资本：人民币 38,683.7293万元

注册类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

经营范围：药品、健康保健产品、消毒产品的研究开发，提供相关技术咨询与技术服务，转让自有技术，投资咨询（除金融、证券）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，安博生物构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，安博生物控股股东 Ambrx Biopharma Inc.资产总额为 12,983 万美元，归属于母公司所有者的净资产为 6,467 万美元；2019年度实现营业收入 1,153万美元，归属于母公司所有者的净利润-1,812 万美元（合并口径，未经审计）。

24、希米科（苏州）医药科技有限公司（以下简称“苏州希米科”）

注册地址：苏州工业园区星湖街 218号 A4 楼 212单元

法定代表人：孔德力

注册资本：人民币 2,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，苏州希米科构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，苏州希米科资产总额为人民币 1,191万元，净资产为人民币 879 万元；2019年度实现营业收入为人民币 476万元，净利润为人民币-504 万元（未经审计）。

25、上海亲苗科技有限公司（以下简称“亲苗科技”）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康南路 222号综合楼 325室

法定代表人：王怀南

注册资本：人民币 2,600万元

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：智能科技、网络科技、信息科技、医疗科技、数据科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的开发、销售，营养健康咨询服务，心理咨询服务，广告的设计、制作、代理、发布，会务服务，展览展示服务，化妆品、玩具、日用百货、文化办公用品、电子产品、家用电器、家居用品、21

家具、宠物用品的销售，医疗器械经营，食品销售[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，亲苗科技构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31日，亲苗科技资产总额为人民币 1,558万元，净资产为人民币 950 万元；2018年度实现营业收入为人民币 0元，净利润为人民币-850万元（未经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，亲苗科技资产总额为人民币 600 万元，净资产为人民币 130万元；2019年 1-9月实现营业收入为人民币 97万元，净利润为人民币-1,620万元（未经审计）。

26、复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星健康保险”）

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101-J88（仅限办公用途)

法定代表人：曾明光

注册资本：人民币 50,000万元

注册类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：健康保险；意外伤害保险；再保险；短期健康保险；经营保险业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险公司法人许可证》为准）。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星健康保险构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，复星健康保险总资产为人民币 66,982 万元，净资产为人民币 36,733万元；2018年度实现营业收入人民币 70,042 万元，实现净利润人民币-15,084 万元（经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，复星健康保险总资产为人民币 157,691 万元，净资产为人民币 34,118 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入人民币 127,119 万元，实现净利润人民币-14,404 万元（未经审计）。

27、复星财务公司

注册地址：上海市普陀区江宁路 1158号 1602A、B、C室、1603A 室

法定代表人：张厚林

注册资本：人民币 150,000万元

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业22

务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类），成员单位产品的消费信贷[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星财务公司构成本公司关联方。

财务数据：截至 2018年 12月 31 日，复星财务公司总资产为人民币 1,459,595万元，净资产为人民币 201,539万元；2018年度实现营业收入人民币 33,782万元，实现净利润人民币 21,128 万元（经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，复星财务公司总资产为人民币 964,298 万元，净资产为人民币 202,240 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入人民币 30,229 万元，实现净利润人民币 19,449 万元（未经审计）。

（三）2020年日常关联交易预计的审议程序

本集团 2020年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司第八届董事会第十二次会议（定期会议）审议。

董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、沐海宁女士需要回避表决，董事会其余 4 名董事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

相关 2020年日常关联交易预计还需提请本公司股东大会审议批准；股东大会对该事项进行表决时，关联股东应当回避表决。

（四）关联交易情况及关联交易协议的签订情况

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的 2020年日常关联交易总额范围内，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

（五）关联交易的定价依据

上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集23

团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

（六）关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售等领域，与从事医药/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。

（2）由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在 2020年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，本集团为关联方提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。

（3）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

（4）与复星财务公司间发生的交易旨在优化本集团财务管理、提高本集团资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、交易的公允性

上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，故定价依据公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对本集团独立性的影响

本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

三、独立非执行董事意见

经审核，本公司独立非执行董事认为：本集团的日常关联/连交易系本集团经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款。相关事项的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股24

东的利益的情形。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年三月三十日

复星医药是一家从事医药生物行业投资控股型公司,其主要业务有医疗器械、医药工商业及其他,通过其附属公司和联营企业经营药品生产及药品批发、零售业务.公司主要产品有西药类药品、中药类药品。报告期内，本集团药品制造与研发板块专利申请达99项，其中：包括美国专利申请12项、日本专利申请1项、欧洲专利申请2项、印度专利申请5项、PCT申请4项；获得专利授权35项。

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