近期国内热点事件： 江西和梦投资违法遭罚246万 构造假交易背景对外付汇

融易资讯网 江西和梦投资违法遭罚246万 构造假交易背景对外付汇

中国经济网北京2月26日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书（赣汇检罚〔2020〕37号）显示，江西和梦投资有限公司构造虚假交易背景对外付汇。

上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012]38号)中的附件1《货物贸易外汇管理指引》第三条。依据《外汇管理条例》第三十九条，国家外汇管理局江西省分局对公司处以246.00万元人民币罚款。

公开资料显示，江西和梦投资有限公司位于江西省南昌市，于2013年6月9日在南昌市市场和质量监督管理局注册成立。公司主要经营投资咨询；土建工程，融易资讯网，园林绿化工程，公路、桥梁工程，建筑工程；物业管理；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条规定：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号) 第三十九条规定：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012]38号)中的附件1《货物贸易外汇管理指引》第三条规定：第三条 境内机构（以下简称企业）的贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易背景，与货物进出口一致。

以下为原文：