12月18日,鹰鉴从安徽省全椒县法院获悉,该院近日宣判了一起 金凤凰超级理财 网络传销案。池州市青阳县男子杜某成为该网络传销成员后,积极以投资就能获得分红等高额回报为幌子,发展下线80余人,因犯组织、
12月18日,鹰鉴从安徽省全椒县法院获悉,该院近日宣判了一起 金凤凰超级理财 网络传销案。池州市青阳县男子杜某成为该网络传销成员后,积极以投资就能获得分红等高额回报为幌子,发展下线80余人,因犯组织、领导传销活动罪而获刑。金凤凰超级理财传销
经查明,2017年1月18日,被告人杜某通过网络注册成为 金凤凰超级理财 网络传销组织会员,该组织宣称是柬埔寨波贝市金凤凰博彩集团的项目,实行会员制,以经营金凤凰(JFH)理财产品、投资柬埔寨赌场、酒店为名发展会员,发展会员最低只需要缴纳700元,即可成为金凤凰超级理财平台的会员,并采取 静态红利 、 动态奖金 的方式收益,加入该项目就能每天获取集团的分红。金凤凰超级理财传销
每日静态红利为会员自己投资金额的1%至4%之间,每日动态红利按照 金凤凰代理级别、业绩要求及奖励表 分红,与发展的下线会员投资金额和代理级别直接相关。
按照代理级别,1层提成的动态红利为下线静态红利的5%至50%,2层提成的动态红利为下线静态红利的1%至20%,层级越高提成越少。每个会员都可以发展下线,只有发展下线,级别越高,分红就越多。
金凤凰超级理财 项目以7元人民币兑换1美金,少部分人开设账户后通过对冲的方式获得美金,并以金字塔形式组成层级关系,以投资金额和直推要求划分为七个代理级别。
为发展会员,被告人杜某于2月下旬至全椒县,宣传 金凤凰超级理财 项目,并建立 JFH447群 ,由其上线在空中课堂授课,自己也准备了材料在群里授课,积极发展下线,并让其下线继续发展下线。金凤凰超级理财传销
至案发,被告人杜永东发展会员有王某、吴某、陆某、陈某等80余人,吸收传销资金3932400元,转付上线1650万余元,非法获利2万余元。
2017年6月, 金凤凰超级理财 网络传销组织平台关闭,投资人讨要投资款未果,导致案发。金凤凰超级理财传销
2018年6月20日,被告人杜某在上海机场出入境边防检查站被民警抓获归案。次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被全椒县公安局刑事拘留。
2019年5月20日,全椒县人民检察院以起诉书指控被告人杜某犯组织、领导传销活动罪,向全椒县法院提起公诉。同年7月1日全椒县法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
全椒县法院认为:被告人杜某注册加入 金凤凰超级理财 传销组织后,通过建群组进行宣传,积极发展下线,以获取非法利益,其行为严重扰乱了社会经济秩序,情节严重,已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,依法应追究其刑事责任。
最终,法院根据杜某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照相关法律规定,判处杜某有期徒刑五年,并处罚金二十万元。
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