多地严厉打击虚拟货币交易 整顿力度层层加码

多地严厉打击虚拟货币交易 整顿力度层层加码

多地严厉打击虚拟货币交易行为专家建议
重点监管虚拟货币功能与用途
近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
除深圳外，北京、上海等地也发布公告，对辖内虚拟货币交易活动进行全面摸底排查，严厉打击虚拟货币交易行为。
“虚拟货币”到底存在什么风险？为何借区块链之名，虚拟货币炒作呈抬头迹象？国家目前在这方面的监管规制如何？《法制日报》记者对此进行了调查。

虚拟货币成为噱头 募集资金用途不明
上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部近日表示，要加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。同时提醒投资者注意不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应谨防上当受骗。
早在2017年9月4日，中国人民银行等七部委曾发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。不久前，有市场传言说“94禁令已被取消”。中国人民银行上海总部公告主要针对这一谣言。
近期，北京市地方金融监管局、人行营业管理部将对虚拟货币交易等非法金融活动严厉打击，坚持“露头就打”，持续保持监管高压态势。
近年来，出现了一些打着虚拟货币名号的骗局。
2017年，一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，曾引起广泛关注。以高返点、高收益为噱头吸引投资者，该案涉案金额高达40.6亿元，超过4.7万投资者掉入陷阱。
今年5月，数字货币钱包Token Store发布公告称，由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天。然而10天后，其App已经无法进行转账、交易等操作。
今年7月，继Token Store后，号称全球第二大数字货币钱包的Plus Token也崩盘跑路，全球几百万人血本无归，涉及金额高达数千亿元。
随着区块链持续受到社会关注，某些不法分子近期又开始蠢蠢欲动。
不久前，太原市反诈骗中心发布紧急提醒：太原市出现“区块链诈骗”，已有部分群众受骗，财产遭受较大损失。据介绍，不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。
太原警方提醒，区块链诈骗有以下套路：一是将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；二是编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；四是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。
中国政法大学教授刘少军告诉《法制日报》记者，之所以虚拟货币会借区块链的东风再度被炒作，是因为区块链最早是以比特币的形式被人们所熟知。
“比特币设计的初衷也是想做成货币，但没有可能、事实上也没有成为真正意义上的货币。作为货币，需要具备几个基本条件，一是价值要稳定，二是要被广泛接受，三是要服务于流通领域。现在的比特币根本就不符合作为货币的这些条件，所以比特币根本就不是货币。”刘少军说。
“这些虚拟货币实际上是一种公开向社会公众募集资金的行为。这种行为相当于发股票，比如现在所说的虚拟货币一般先发布一个白皮书，声称有一个项目，号召人们对这个项目进行投资。不是以买入股票的形式进行投资，而是通过购入虚拟货币的形式。组织或机构发行虚拟货币，然后让投资者买这些虚拟货币，但卖虚拟货币的钱很可能已经被拿走了，然后让购买人之间相互买卖。”刘少军说。
刘少军认为，这种行为属于非法公开发行证券，很可能构成非法集资、集资诈骗等违法或犯罪。“发行这些虚拟货币的人，并非拿着大家投资的钱去实实在在地做事、从事正常的生产经营活动，他们具体拿公众投资的钱做了什么事并不能确定。”