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替人微信转账赚小钱,没想到竟涉15亿元大案!近万人坐等掉馅饼,等来的却是陷阱

2019年1月25日,山东省烟台市公安局接到线索称一款名为“抓蛋”的手机应用,为赌博网站等违法犯罪团伙提供“代收代付”类非法支付结算业务。通过调查警方发现,为了逃离打击,“抓蛋”软件需要熟人推荐认证后,才能下载。因此在手机自带的平台、商店里面都搜索不到。而“抓蛋”的资金流转,则由“收款员”来负责完成。小红(化名)就是其中一个收款员。她用微信收到钱之后自己提现,提现之后再用银行卡转到会计的银行卡里面,就完成了自己的任务,从而可以收到佣金。为了多赚钱,小红注册了十几个微信号,每天用四个手机排队等单,做了三个月,赚了近万元。

但收到转款来自哪儿,又将钱转给了谁,这些钱的来源、用途、去向,她并不清楚。犯罪团伙为了逃避监管,以“零投入,高回报”为诱饵,迅速大量发展个人用户成为“收款员”,用“拉人头,佣金分成”的方式,大量进行非法资金流转。短短半年时间,发展了近万名个人用户从事这一违法活动,涉案金额高达15亿元。

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山东省烟台市公安局经侦支队副大队长梁洪超说,其实这与之前把自己的银行卡出租出借给别人的性质是一样的,都是在为网络赌博等违法平台提供非法的资金支付结算业务,都属于违法行为,是违法的参与者。(来源:央视财经)

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